Les Grecs sont connus pour trouver des moyens très imaginatifs de dissimuler leurs revenus aux autorités afin d’éviter de payer des impôts ou de cacher la source illégale de leur argent. Cette fois-ci, ils ont trouvé un moyen d’y parvenir grâce à la possibilité offerte aux détaillants de collecter des espèces puis de les transférer à diverses sociétés de paris en ligne. Pour être clair : aucune implication des sociétés en question n’a été découverte à ce jour.
Le système de blanchiment d'argent
Partout dans le monde (y compris en Grèce), il existe un réseau de vente au détail composé de supérettes, de stations-service, de magasins de proximité et d’autres entreprises similaires, affiliées à des systèmes de collecte d’argent liquide pour les méthodes de paiement en ligne telles que Paysafe ou Cash2Code. Dans ce cas, le vide réglementaire est lié à l’absence de contrôle sur l’origine et la destination de cet argent. En fait, c’est précisément leur principal argument de vente : envoyer de l’argent sans contrôle.
La Grèce dispose d’une législation assez stricte en matière d’envoi de fonds à des établissements de jeux d’argent qui n’ont pas reçu de licence de l’État. Il existe 14 sociétés de paris en ligne agréées et les avis indiquent qu’au moins 10 d’entre elles ont été utilisées pour ce système.
Ces méthodes consistent à générer un code QR unique pour effectuer un dépôt sur un compte de paris en ligne. Les personnes faisant l’objet de l’enquête ont utilisé ce code pour effectuer d’importants dépôts en espèces auprès du détaillant susmentionné, puis, une fois le compte crédité, elles ont retiré les fonds sur leurs comptes bancaires habituels, en les déclarant comme des gains provenant de paris réussis.
Et voici l'IRS
Ces dernières années, l’IRS grec a utilisé des logiciels informatiques pour comparer les transactions aux déclarations de revenus. C’est ainsi que le stratagème a été découvert. Il y avait des irrégularités et des incohérences importantes entre les montants déclarés comme transactions de jeux d’argent et les montants enregistrés dans les registres fiscaux. Elles concernaient soit l’absence de corrélation entre la justification des dépenses de jeux d’argent et les revenus déclarés, soit le fait que les bénéfices présumés susmentionnés étaient sous-déclarés ou n’étaient pas déclarés du tout.
Le département de lutte contre le blanchiment d’argent de la police grecque mène l’enquête sous la supervision de l’ancien procureur adjoint de la Cour suprême, M. Charalambos Vourliots. L’une des premières mesures prises a été d’informer la commission de contrôle des jeux d’argent concernée de leurs conclusions. Malheureusement pour le monde des jeux d’argent, cela signifie que ces méthodes de paiement en ligne seront interdites aux clients grecs.
Qui est impliqué dans ce système de blanchiment d'argent ?
Bien qu’aucune déclaration officielle n’ait été publiée, environ 200 personnes seraient soupçonnées d’avoir recours à cette méthode de blanchiment d’argent. Les premières conclusions font état de montants pouvant atteindre 1 million d’euros pour chacune d’entre elles, ce qui porte le montant total estimé à plus de 100 millions d’euros. Apparemment, l’enquête garde le secret absolu sur l’identité de ces personnes. Cependant, il est impossible d’empêcher complètement les fuites. Surtout avec un scandale de cette ampleur.
Les premiers rapports font état de suspects occupant des fonctions publiques de haut rang, allant jusqu’à des postes de direction au sein de ministères. Si cela s’avère vrai, il s’agit alors d’une version moderne d’un processus ancestral visant à dissimuler l’argent provenant de pots-de-vin. Un processus qui existe depuis près de 50 ans. Lorsqu’une personne gagnait une somme importante, à l’époque où il existait des tickets papier ou des coupons de pari, ceux qui voulaient blanchir leur argent approchaient le gagnant, lui offraient un petit supplément par rapport à la somme gagnée (généralement 10 %), recevaient le reçu papier et l’utilisaient ensuite comme s’il s’agissait du leur.
Quelles sont les sanctions encourues ?
Pour commencer, toutes les personnes impliquées devront payer une amende d’au moins 5 000 euros (en fonction du montant des dépôts en espèces) à l’IRS, plus le montant des impôts dus, ainsi que les intérêts correspondant au temps écoulé depuis chaque infraction. En Grèce, les revenus provenant des jeux d’argent sont généralement imposés séparément, avec un pourcentage allant de 15 à 35 % selon le montant gagné.
Ils devront tous fournir une explication satisfaisante sur l’origine de l’argent utilisé pour effectuer ces dépôts en espèces. S’ils ne le font pas, ils s’exposent à d’autres sanctions, allant d’amendes élevées à la perte de leur fonction gouvernementale, voire à l’emprisonnement (si les fonds proviennent d’infractions pénales – la réception de pots-de-vin est un délit).
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