Греки известны своими изобретательными способами скрывать доходы от властей, чтобы избежать уплаты налогов или скрыть незаконное происхождение средств. На этот раз они нашли способ сделать это через возможность розничных точек собирать наличные и затем перечислять их различным онлайн-букмекерским компаниям. Для ясности: на данный момент никакого участия этих компаний не выявлено.
Схема отмывания денег
Повсюду в мире (включая Грецию) существует розничная сеть мини-маркетов, автозаправок, магазинов шаговой доступности и других подобных предприятий, связанных с сбором наличных для онлайн-платежей через методы вроде Paysafe или Cash2Code. Регуляторная лакуна в этом случае связана с отсутствием контроля над тем, откуда поступают эти деньги и куда они идут. На самом деле, это именно их главное преимущество: отправляйте деньги без надзора.
В Греции действует довольно строгий закон о переводе средств в игорные заведения, не получившие лицензию от государства. Существует 14 одобренных онлайн-букмекерских компаний, и результаты расследования показывают, что как минимум 10 из них были использованы в этой схеме.
Эти методы работают путём генерации уникального QR‑кода для депозита на счёт в онлайн‑букмекерской компании. Лица, находящиеся под следствием, использовали этот код для внесения крупных сумм наличными в указанную розничную точку, а затем, после зачисления средств на счёт, переводили деньги на свои обычные банковские счета, декларируя их как прибыль от успешных ставок.
И вот вступает в игру Налоговая служба (IRS)
В последние годы греческая Налоговая служба использует перекрёстные проверки с помощью компьютерного ПО, сравнивая транзакции с учётом заявленных доходов. Именно так была обнаружена эта схема. Были выявлены серьёзные нарушения и несоответствия между суммами, указанными как ставки на азартные игры, и суммами, зарегистрированными в налоговых отчётах. Это касалось либо отсутствия связи между обоснованием расходов на азартные игры и задекларированными доходами, либо того, что предполагаемая вышеупомянутая прибыль была либо занижена, либо вовсе не указана.
Департамент по борьбе с отмыванием денег греческой полиции ведёт расследование под руководством бывшего заместителя прокурора Верховного суда г-на Хараламбоса Вурлиотса. Одним из первых шагов было информирование соответствующего Контрольного комитета по играм о своих выводах. К сожалению для мира азартных игр, это будет означать, что эти онлайн-методы оплаты будут запрещены для греческих клиентов.
Кто участвует в этой схеме отмывания денег
Хотя официальные заявления не публиковались, предположительно около 200 человек подозреваются в использовании этого метода отмывания денег. Первичные данные говорят о суммах до 1 миллиона евро на каждого из них, что делает общую предполагаемую сумму более 100 миллионов евро. По всей видимости, расследование ведётся в строгой тайне относительно имён этих лиц. Однако полностью предотвратить утечки невозможно, особенно при скандале такого масштаба.
Первые отчёты говорят о том, что подозреваемые — муниципальные чиновники высокого ранга вплоть до руководителей департаментов министерств. Если это правда, то речь идёт о современной версии многолетней схемы сокрытия взяток. Процесс, существующий почти 50 лет: когда кто‑то выигрывал значительную сумму и имелись бумажные квитанции или чеки на ставки, желающие отмыть деньги подходили к победителю, предлагали небольшое «вознаграждение» к выигранной сумме (обычно 10%), получали бумажный чек и затем использовали его как собственный.
Какие предусмотрены наказания
Для начала все причастные лица будут обязаны выплатить штраф минимум 5 000 евро (в зависимости от суммы внесённых наличных) в Налоговую службу, а также сумму причитающихся налогов с начисленными процентами за период с момента каждого нарушения. Как правило, в Греции доход от азартных игр облагается отдельным налогом по ставке от 15 до 35 % в зависимости от суммы выигрыша.
Всем им придётся предоставить удовлетворительное объяснение происхождения средств, использованных для внесения наличных. Если они этого не сделают, последуют дополнительные меры, вплоть до крупных штрафов, лишения государственных должностей и даже заключения (если деньги получены преступным путём — получение взяток является уголовным преступлением).
Это неправильный способ использования услуг онлайн-букмекеров
Здесь, в VIP-IBC, мы призываем людей открывать счета на лучшей платформе для ставок и наслаждаться преимуществами честных и легальных онлайн-ставок. Мы соблюдаем все правила и политику по борьбе с отмыванием денег и сообщаем о любых инцидентах, которые привлекают наше внимание, в соответствии с нашей Политикой условий и положений. Мы не поддерживаем незаконное использование наших услуг или услуг букмекеров, с которыми сотрудничаем.
