{"id":29201,"date":"2025-09-13T16:38:30","date_gmt":"2025-09-13T16:38:30","guid":{"rendered":"https:\/\/vip-ibc.com\/mais-de-100-milhoes-de-euros-e-200-pessoas-envolvidas-em-um-esquema-de-lavagem-de-dinheiro-por-meio-de-empresas-de-apostas-online\/"},"modified":"2025-10-25T09:36:26","modified_gmt":"2025-10-25T09:36:26","slug":"mais-de-100-milhoes-de-euros-e-200-pessoas-envolvidas-em-um-esquema-de-lavagem-de-dinheiro-por-meio-de-empresas-de-apostas-online","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/vip-ibc.com\/pt-pt\/mais-de-100-milhoes-de-euros-e-200-pessoas-envolvidas-em-um-esquema-de-lavagem-de-dinheiro-por-meio-de-empresas-de-apostas-online\/","title":{"rendered":"Mais de 100 milh\u00f5es de euros e 200 pessoas envolvidas em um esquema de lavagem de dinheiro por meio de empresas de apostas online"},"content":{"rendered":"\t\t
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Os gregos s\u00e3o conhecidos por encontrar formas bastante criativas de esconder sua renda das autoridades, seja para evitar o pagamento de impostos ou para ocultar a origem ilegal do dinheiro. Desta vez, eles utilizaram a possibilidade oferecida pelos pontos de apostas f\u00edsicas de coletar dinheiro em esp\u00e9cie e, em seguida, repass\u00e1-lo para diversas empresas de apostas online<\/strong><\/a>. Para ficar claro: at\u00e9 o momento, n\u00e3o foi descoberta qualquer participa\u00e7\u00e3o dessas empresas no esquema. <\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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O esquema de lavagem de dinheiro<\/h4>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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Em todo o mundo (incluindo a Gr\u00e9cia) existe uma rede de pontos de venda \u2014 minimercados, postos de combust\u00edveis, lojas de conveni\u00eancia e outros estabelecimentos \u2014 afiliados \u00e0 coleta de dinheiro em esp\u00e9cie para m\u00e9todos de pagamento online, como Paysafe ou Cash2Code. A lacuna regulat\u00f3ria nesse caso est\u00e1 relacionada \u00e0 falta de fiscaliza\u00e7\u00e3o sobre a origem e o destino desses valores. Na verdade, esse \u00e9 exatamente o principal argumento de venda deles: enviar dinheiro sem supervis\u00e3o. <\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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A Gr\u00e9cia possui uma legisla\u00e7\u00e3o bastante rigorosa sobre o envio de fundos para casas de apostas que n\u00e3o possuam licen\u00e7a do Estado. Existem 14 empresas de apostas online aprovadas, e as investiga\u00e7\u00f5es indicam que pelo menos 10 delas foram utilizadas nesse esquema. <\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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Esses m\u00e9todos funcionam gerando um c\u00f3digo QR \u00fanico para um dep\u00f3sito em uma conta de apostas online. Os indiv\u00edduos sob investiga\u00e7\u00e3o t\u00eam usado esse c\u00f3digo para efetuar grandes dep\u00f3sitos em dinheiro no referido estabelecimento e, ap\u00f3s a conta ser creditada, retiram os fundos para suas contas banc\u00e1rias regulares, declarando-os como lucros provenientes de apostas bem-sucedidas. <\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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E \u00e9 a\u00ed que entra a Receita Federal<\/h4>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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Nos \u00faltimos anos, a Receita Federal da Gr\u00e9cia tem utilizado cruzamentos de informa\u00e7\u00f5es por meio de softwares que comparam transa\u00e7\u00f5es com os registros de declara\u00e7\u00e3o de renda. Foi assim que o esquema foi descoberto. Foram encontradas grandes irregularidades e inconsist\u00eancias entre os valores declarados como transa\u00e7\u00f5es de apostas e os valores registrados nos documentos fiscais. As inconsist\u00eancias estavam relacionadas \u00e0 falta de correla\u00e7\u00e3o entre a justificativa das despesas com apostas e a renda declarada, ou os supostos lucros mencionados foram subdeclarados ou nem sequer declarados. <\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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O Departamento de Combate \u00e0 Lavagem de Dinheiro da Pol\u00edcia Grega est\u00e1 conduzindo a investiga\u00e7\u00e3o sob a supervis\u00e3o do ex-Procurador Adjunto da Suprema Corte, Sr. Charalambos Vourliots. Entre as primeiras a\u00e7\u00f5es, foi informar ao Comit\u00ea de Supervis\u00e3o e Controle de Jogos sobre as descobertas. Infelizmente, para o mundo das apostas, isso significa que esses m\u00e9todos de pagamento online<\/strong><\/a> ser\u00e3o proibidos para clientes gregos. <\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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Quem est\u00e1 envolvido nesse esquema de lavagem de dinheiro<\/h4>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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Embora n\u00e3o tenham sido divulgadas declara\u00e7\u00f5es oficiais, supostamente h\u00e1 cerca de 200 indiv\u00edduos suspeitos de utilizar esse m\u00e9todo de lavagem de dinheiro. As descobertas iniciais apontam para valores de at\u00e9 1 milh\u00e3o de euros por pessoa, totalizando uma quantia estimada em mais de 100 milh\u00f5es de euros. A investiga\u00e7\u00e3o, aparentemente, mant\u00e9m total sigilo sobre os nomes dos envolvidos. No entanto, \u00e9 imposs\u00edvel evitar totalmente vazamentos, especialmente em um esc\u00e2ndalo dessa magnitude. <\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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Os primeiros relatos indicam que os suspeitos seriam funcion\u00e1rios p\u00fablicos de alto escal\u00e3o, chegando at\u00e9 cargos de dire\u00e7\u00e3o em minist\u00e9rios. Se isso for verdade, estamos falando de uma vers\u00e3o moderna de um processo antigo de oculta\u00e7\u00e3o de dinheiro de suborno \u2014 um m\u00e9todo que existe h\u00e1 quase 50 anos. Quando algu\u00e9m recebia um pr\u00eamio relevante, na \u00e9poca de bilhetes em papel ou recibos de aposta, quem queria lavar dinheiro procurava o vencedor, oferecia um adicional sobre o valor ganho (geralmente 10%), recebia o recibo em papel e ent\u00e3o o utilizava como se fosse seu. <\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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Quais s\u00e3o as penalidades envolvidas<\/h4>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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Para come\u00e7ar, todas as pessoas envolvidas ter\u00e3o que pagar uma multa m\u00ednima de 5.000 euros (dependendo do valor dos dep\u00f3sitos em dinheiro) \u00e0 Receita Federal, al\u00e9m do valor dos impostos devidos e dos juros correspondentes ao per\u00edodo desde cada infra\u00e7\u00e3o. Normalmente, na Gr\u00e9cia, a renda proveniente de apostas \u00e9 tributada separadamente, com uma al\u00edquota de 15% a 35%, de acordo com o valor ganho. <\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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Todos tamb\u00e9m ter\u00e3o que fornecer uma explica\u00e7\u00e3o satisfat\u00f3ria sobre a origem do dinheiro utilizado para realizar esses dep\u00f3sitos em esp\u00e9cie. Caso n\u00e3o consigam comprovar, haver\u00e1 repercuss\u00f5es adicionais, que podem variar desde multas elevadas, perda do cargo p\u00fablico e at\u00e9 pris\u00e3o, caso os fundos tenham origem em crimes graves \u2014 receber subornos, por exemplo, \u00e9 considerado crime grave. <\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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Essa n\u00e3o \u00e9 a forma correta de utilizar os servi\u00e7os de apostas online<\/h4>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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Aqui, na VIP-IBC, pedimos que as pessoas abram contas na melhor plataforma de apostas<\/strong><\/a> e aproveitem os benef\u00edcios das apostas online de forma saud\u00e1vel e legal. Cumprimos todas as regras e pol\u00edticas de combate \u00e0 lavagem de dinheiro e reportamos qualquer incidente que chegue ao nosso conhecimento, conforme nossa pol\u00edtica de Termos e Condi\u00e7\u00f5es. N\u00e3o toleramos qualquer uso il\u00edcito de nossos servi\u00e7os, nem de quaisquer servi\u00e7os das casas de apostas com as quais cooperamos. <\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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